Fraudeonderzoek
Waarom een Fraudeonderzoeker?
Je ontdekt dat er iets niet klopt. Het lijkt er sterk op dat er wordt gestolen in het bedrijf. Wat nu? Hoe pak je dat aan? Naar de politie stappen? Dat is geen optie, want die gaan niet zomaar onderzoek doen. Bovendien zit je niet te wachten op gedoe en onrust in de organisatie.
Onderzoek doen naar onregelmatigheden in bedrijven, dat is wat wij doen; ervaren specialisten in fraudeonderzoek met een vergunning van Justitie en Veiligheid die ons specifieke onderzoeksbevoegdheden geeft.
Hoe gaan we te werk?
Het onderzoek doen we strikt binnen de kaders van de wet, We werken discreet omdat we heel goed beseffen dat het niet zomaar iets is om onderzoekers over de vloer te hebben.
De eerste stap is een grondige inventarisatie om de situatie en uw doel vast te stellen. Als we dat scherp hebben stellen we een plan van aanpak op dat vanaf de start inzicht en controle over het proces geeft.
En dan?
Als het nodig is begeleiden we ook het proces dat op het onderzoek volgt. Dat kan de samenwerking met de advocaat betekenen of bemiddeling wanneer een andere oplossing een betere is dan de stap naar de rechter.
Lees meer over bemiddeling in arbeidsconflicten, fraudeonderzoek en de preventie daartegen.
onze specialisatie
Als arbeidsconflicten uit de hand lopen is dat vaak in de eerste momenten. Kleine oorzaken met grote gevolgen. Iets wordt over het hoofd gezien waardoor de situatie totaal omdraait. Daarom is het goed dat wij meekijken in het stadium dat een advocaat overkill is.
Fraude begint bij de gelegenheid. En in een bedrijf is volop gelegenheid. Wat doe je als je het wordt ontdekt? Naar de politie? Die doet niets op basis van vermoeden en bewijs leveren is niet eenvoudig. En dan nog, je wilt geen onrust.
Het is een sterk vermoeden. Maar als het waar is moet het worden gestopt. Want sociale woninghuur is bedoeld om mensen aan een betaalbare woning te helpen en niet om geld mee te verdienen. Maar hoe bewijs je illegaal doorverhuren zonder de privacywetten te overtreden?
Van ‘wie eist bewijst’ naar ‘aantonen van aannemelijkheid’.
overtuigend onderzoek
Bij vermoedens van fraude sta je vaak sterk in je overtuiging, maar juridisch gezien is er één belangrijk uitgangspunt: wie iets stelt, moet dat bewijzen. Zo is het ook vastgelegd in de wet (vrij naar art. 150 Rv).
Maar hoe werkt dat in de praktijk? Fraude laat zich namelijk niet altijd eenvoudig bewijzen. Belangrijke informatie wordt verborgen, administratie ontbreekt of betrokkenen werken niet mee.
Stopt het zonder hard bewijs? Nee, gelukkig niet. De wet biedt ruimte voor nuance. Als het redelijk is, kan de rechter besluiten dat de bewijslast anders wordt verdeeld. Dat betekent dat je niet altijd met lege handen staat als sluitend bewijs ontbreekt.
Wanneer verschuift de bewijslast? In fraudezaken komt het regelmatig voor dat er sterke aanwijzingen zijn, maar nog geen hard bewijs.
Als de rechter oordeelt dat het aannemelijk is dat er iets mis is, en:
– de eiser dit moeilijk kan bewijzen, én
– de andere partij eenvoudig duidelijkheid zou kunnen geven
dan kan de rechter verlangen dat de gedaagde met een onderbouwde verklaring komt. Een simpele ontkenning is dan niet genoeg.
De sleutel: overtuigend onderzoek
De kern ligt dus in het aantonen van aannemelijkheid.
De rechter moet ervan overtuigd raken dat jouw verhaal klopt, ook als het bewijs nog niet volledig rond is.
Dat vraagt om gedegen en gericht onderzoek – vergelijkbaar met recherchewerk: het verzamelen van aanwijzingen, patronen en feiten die samen een overtuigend beeld vormen.
Onze rol bij fraudeonderzoek
Precies daar ligt onze expertise.
Als gespecialiseerde fraudeonderzoekers brengen wij situaties zorgvuldig in kaart en zorgen we voor een onderbouwd en overtuigend verhaal. Met kennis van zowel onderzoekstechnieken als het recht helpen wij om aannemelijkheid om te zetten in een sterke juridische positie.
J. P-D Post Recherche
In het kort
Je verplaatsen in een ander. Jij ziet een 6, de ander ziet een 9. Zie de 9 en je begrijpt wat de ander ziet en hoe die denkt. Fraude wordt altijd gepleegd door mensen die jou iets anders dan de werkelijkheid willen laten zien.
de ander begrijpen
Als onderzoeker naar fraudezaken moet je niet alleen beschikken over een behoorlijke dosis mensenkennis, maar ook gedreven zijn en doorgaan tot je de knoop hebt ontward.